“烛龙” 系统给出 24 小时补充证据的最后通牒时，技术组的办公室里已经堆起了半人高的资金流水单 —— 从东亚银行、瑞士宝盛银行调回来的境外流水，到国内 “鑫源环保”“亚太文化交流中心” 的账户记录，整整 500 多份电子档，数据量超过 100G。
老谢把团队分成三组，每组负责一个方向：一组查境内公司的 “收入” 流水，一组盯境外空壳公司的 “支出” 记录，最后一组专门比对时间戳，试图找到两者的关联。
“已经看了 8 个小时，眼睛都快花了，还是没发现规律，” 小孟揉着发红的眼睛，面前的屏幕上满是密密麻麻的数字，“这些账户一会儿给 A 公司转钱，一会儿给 B 基金会打款，今天在开曼，明天又到巴拿马，像打游击一样，根本抓不住重点。”
老谢也盯着屏幕，手指在键盘上敲着数据分析代码 —— 他写了个 “流水关联算法”，能自动匹配金额、时间相近的交易，可跑了三遍，只找到 12 笔疑似关联，还都是正常的贸易往来，跟金广发的黑钱没关系。
陈默每隔一小时就来技术组看看进度，每次都能看到大家疲惫却紧绷的脸。
“‘烛龙’要的是‘铁证’，要是 24 小时内找不到新证据，老鬼周四飞巴拿马，咱们就彻底没机会了，” 陈默拍了拍老谢的肩膀，“再想想办法，有没有可能他们用了更隐蔽的转账方式？比如拆分金额、延迟到账？”
老谢突然眼前一亮：“延迟到账！我之前只比对了同一天的流水，没考虑跨天的！”
他立刻修改算法，把时间差从 “24 小时内” 调整为 “72 小时内”，再把金额误差范围从 “1%” 扩大到 “5%”—— 毕竟跨境转账有汇率波动，金额不可能完全一致。
算法重新运行时，办公室里只剩下键盘敲击声和大家的呼吸声，每个人都盯着进度条，心里捏着一把汗。
凌晨两点，算法终于跑完，屏幕上弹出一个红色的提示框：“发现 37 组高度关联交易，建议人工核查。”
老谢赶紧点开第一组 —— 境内是 “鑫源环保” 在 2024 年 3 月 15 日收到一笔 “设备采购款”，金额 1200 万元；境外则是开曼 “环球投资” 在 3 月 17 日向一家 “巴拿马贸易公司” 转出 145 万美元（按当时汇率，刚好约合 1200 万元），转出理由是 “投资款”。
“这两笔钱金额相近，时间只差两天，会不会是同一笔钱？” 老谢把流水截图发给其他组员，“你们看，‘鑫源环保’的这笔‘采购款’，付款方是个空壳的建材公司，早就注销了；而巴拿马那家贸易公司，注册地址跟‘环球投资’在同一个写字楼！”
第二组关联交易更可疑：国内 “亚太文化交流中心” 在 2024 年 5 月 20 日收到 “文化赞助费” 800 万元，付款方是 “青南某私人基金会”；三天后，瑞士 “宝盛银行” 的一个匿名账户，向开曼 “环球投资” 转入 97 万美元，备注是 “艺术品拍卖分成”。
“这个私人基金会，之前查过，实际控制人是金广发的远房侄子！” 老吴刚好来送咖啡，看到截图后立刻说道，“而宝盛银行的匿名账户，就是之前小李查到的、跟赌博平台提现关联的‘嫡系钱包’之一！”
老谢突然意识到什么，拿出一张白纸，把两组交易的流程画了出来：“你们看，境内账户收‘黑钱’（比如盗掘文物的赃款、贿赂款），伪装成‘采购款’‘赞助费’；同时，境外账户同步转出一笔差不多金额的钱，伪装成‘投资款’‘分成款’，其实这两笔钱都是金广发的 —— 就像一对双胞胎，境内账户做什么，境外账户就跟着做对应的动作，让黑钱在两个账户间转来转去，最后看起来就像‘境内公司靠正常业务赚钱，境外公司靠投资盈利’，谁也想不到这是同一笔黑钱在循环洗白！”
为了验证这个猜想，技术组又调出更多流水，果然发现了更多 “双生账户” 的痕迹：境内 “鑫源环保” 每个季度收到 “工程款” 后，境外 “环球投资” 就会向不同的海外公司转出 “项目投资款”；国内 “亚太文化交流中心” 拿到 “外交拨款”（实际是金广发的贿赂款）后，瑞士匿名账户就会有 “拍卖分成” 转入 —— 金额总是差不超过 5%，时间差不超过 72 小时，像被设定好的程序一样精准。
“这就是金广发洗钱的核心套路！” 老谢兴奋地拍了下桌子，“他用‘双生账户’制造出‘真实贸易 + 海外投资’的假象，把黑钱混在合法资金里 —— 比如境内收 1200 万黑钱，境外转 145 万美元，看起来是两笔独立的收入，实际都是他的钱，循环几次后，谁也说不清哪笔是黑的、哪笔是白的，最后黑钱就变成了‘合法利润’，还能通过境外账户随意转移，躲避追查！”
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