市局大会议室的长桌上,摊满了虚拟货币交易图谱和境外账户资料,晨光透过玻璃窗洒在纸上,把 “瑞士私人账户”“巴拿马空壳公司” 这些关键词照得格外醒目。
马工坐在电脑前,手指在键盘上敲击得飞快,屏幕上的交易链路图正以红色线条逐步延伸:“你们看,之前我故意抹掉的这个中转节点,其实是个‘资金分流器’—— 李副主席的 5000 万虚拟货币,先转到这个节点,再拆成三笔分别流向瑞士、巴拿马和东南亚,就像一条大河分成三条支流,不仔细查根本发现不了它们源自同一个源头。”
陈默凑到屏幕前,指着标注 “东南亚” 的支流:“这部分钱是流向哪里?会不会跟之前查到的‘暗星’平台有关?”
马工点点头,调出一组加密数据:“就是‘暗星’平台的关联账户,户主是个叫‘坤爷’的人,道上都说他是东南亚洗钱集团的核心成员,专门帮贪官把黑钱换成现金,再通过地下钱庄转到海外。”
老吴皱起眉,拿起桌上的国际刑警协作申请表:“看来这次反击得双管齐下 —— 一边追李副主席的直接资产,一边挖背后的洗钱集团,不然就算抓了李建国,这黑钱链路还在,以后还会有其他人用。”
会议很快定下分工:老吴带着马工的交易图谱,去省厅对接国际刑警中国国家中心局,争取尽快启动跨境协查;陈默和周若雪负责深挖李情妇林曼的线索,尤其是她在巴拿马的房产和关联公司;
刘科长留在技术科,跟马工一起排查所有中转节点,防止有遗漏的 “隐藏账户”—— 就像查漏水的水管,不仅要堵主管道,还得检查有没有暗管在偷偷流水。
老吴出发前,特意把陈默拉到一边:“国际刑警办事讲究‘证据链闭环’,瑞士银行又出了名的‘认证据不认人’,马工的图谱虽然关键,但还得有刀疤的证词、林曼的转账记录做补充,你跟周若雪那边得尽快找到林曼的行踪,不然等她把钱转去非洲或者南美,再追就难了。”
陈默点头应下,心里清楚 —— 境外追赃就像跟时间赛跑,对方多拖一天,黑钱被转移或销毁的风险就多一分。
陈默和周若雪回到监控点,周若雪打开平板电脑,调出她这三年搜集的林曼资料:“林曼在巴拿马注册了三家空壳公司,表面做‘农产品进出口’,其实都是洗钱的幌子。
我还查到,她上个月在巴拿马城买了套海景别墅,房产证上写的是她远房侄女的名字,但实际付款账户就是李副主席的瑞士账户 —— 这就像把贵重物品放在别人的柜子里,钥匙却在自己手上,看着跟自己没关系,其实全是自己的。”
“能不能联系上巴拿马当地的华人律师?” 陈默突然想到,境外办案常需要当地协助,“让律师去查别墅的入住记录,看看林曼最近有没有去过,再调小区的监控,说不定能找到她的行踪。” 周若雪眼睛一亮:“我认识一个巴拿马华人律师,之前帮我查过父亲的案子,我现在就联系他!”
与此同时,技术科里传来好消息 —— 刘科长和马工发现了一个隐藏的 “备用账户”!这个账户用的是李副主席远房侄子的身份证开的,藏在东南亚的一个小型虚拟货币交易平台里,里面还有 1500 万没来得及转移。“这个账户的交易记录很隐蔽,每次转账都用‘游戏充值’做掩护,” 马工指着屏幕上的记录,“就像把黑钱裹在糖纸里,乍一看是正常消费,其实里面全是脏东西。还好我们对比了所有跟李副主席有关的亲属信息,才把它揪出来。” 刘科长立刻把这个发现告诉老吴,老吴在省厅当场申请追加协查,要求国际刑警同步冻结这个东南亚账户。
可困难很快就来了 —— 瑞士银行以 “客户隐私保护” 为由,拒绝提供林曼账户的详细流水,只承认账户存在。
老吴急得在省厅会议室转圈:“这就像你知道别人家里藏了赃物,可户主不让进门,你根本没办法取证!” 还好马工早有准备,他调出之前解析的 “资金分流器” 节点数据,加上刀疤签字的证词(证明曾帮李副主席向该账户转过虚拟货币),再配合林曼巴拿马房产的付款记录,形成了完整的证据链。
国际刑警中国中心局把这些证据提交给瑞士联邦警察,瑞士银行这才松口,同意冻结账户里的 2000 万。
另一边,巴拿马的华人律师传来消息:林曼的海景别墅最近有人入住,小区监控拍到一个跟林曼长得极像的女人,三天前带着两个保镖去过别墅,还搬了几个大箱子进去。
“律师说那几个箱子很可能装的是现金或贵重物品,” 周若雪把监控截图发给陈默,“而且林曼买了明天飞非洲尼日利亚的机票,她肯定想把钱转到非洲,彻底脱离我们的视线!”
陈默立刻给老吴打电话,老吴那边刚收到瑞士账户冻结成功的通知,听到这个消息,马上联系国际刑警巴拿马联络处,请求当地警方协助抓捕林曼。
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